為強化合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)，實現(xiàn)“強內(nèi)控、防風(fēng)險、促合規(guī)”的管控目標(biāo)，7月8日，市城投公司召開小貸公司合規(guī)內(nèi)控手冊編制討論會，公司審計法務(wù)部、綜合管理部、小貸公司以及公司合規(guī)管理專項法律顧問參加會議。
會上，與會人員聽取了小貸公司前期合規(guī)內(nèi)控手冊編制情況，對小貸公司合規(guī)內(nèi)控手冊的引言、總章以及內(nèi)控缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容進(jìn)行充分討論。接著，小貸公司各部門負(fù)責(zé)人緊扣業(yè)務(wù)工作實際，從流程操作圖、控制目標(biāo)、合規(guī)評價標(biāo)準(zhǔn)等方面，詳細(xì)介紹手冊文稿中各單元管理模塊內(nèi)容，與會人員逐一提出修改意見和建議。
編制合規(guī)內(nèi)控手冊是實現(xiàn)公司和所屬公司流程化、制度化、精細(xì)化管理的重要途徑，下一步，公司將繼續(xù)分批次召開手冊編制討論會，不斷抓執(zhí)行、抓督促、抓完善，持續(xù)推進(jìn)公司和所屬公司合規(guī)內(nèi)控手冊編制工作，促進(jìn)管理水平和治理能力再提升。
